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港岳３：召开2008第一次临时股东大会的通知 |
| 2008-04-03 16:38 |
山东港岳航电集团股份有限公司召开2008 第一次临时股东大会的通知
经公司08 年第一次董事会研究决定召开2008 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2008 年4 月20 日上午9：30，会期半天
二、会议地点：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店公司会议室
三、会议主要议题：
1、审议公司与山东神舟航电股份有限公司吸收合并的基准日为2007 年12 月31 日的决议。
2、审议关于更换会计师事务所的议案；解聘“北京永拓会计师事务所有限公司”自2008 年起改聘“万隆会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构。
四、登记手续及要求
1、法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书或法人代表委托书、股权证及出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明及授权委托书办理登记手续。
2、截止时间：2008 年4 月18 日交易完成。
3、登记时间：2008 年4 月19 日上午8：00-17：30
4、登记地点：公司本部
五、其他事项
1.联系方式：
联系电话：0538-8277188
传 真：0538-8277088
手 机：13515389281 联系人：李玉向
联系地址：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店16 楼
邮 编：271000
2.出席会议的股东其交通、食宿费自理。
特此公告。
山东港岳航电集团股份有限公司
二OO 八年四月三日 |
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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