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鹫 峰 ５：关于召开临时股东大会的通知 |
| 2008-04-16 13:11 |
北京鹫峰科技开发股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
经公司第五届董事会第十五次会议提议，于2008 年4 月29 日以通讯表决的方式召开2008 年第一次临时股东大会。现通知如下：
1．会议表决时间：2008 年4 月29 日
2．会议主要议题：
审议关于更换会计师事务所的议案：由于原公司会计师事务所“中喜会计师事务所有限责任公司”与我公司合同到期，因此不再续聘该事务所，自2008 年起改聘“开元信德会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构。
3．参与表决的股东的登记与表决办法：
(1)持股东身份证明、股东账户卡及持股凭证登记和表决；
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和表决；
(3)法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和表决；
(4)请符合上述条件的股东或委托代理人于2008 年4 月26 日以信函或传真方式进行登记和表决。
公司地址：北京复兴路甲23 号城乡华懋商厦14 层103
联系电话：(010)68298305
联 系 人：何莹
传 真：(010)68298308
附表决票
特此公告
北京鹫峰科技开发股份有限公司
2008 年4 月15 日
北京鹫峰科技开发股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会表决票
股东编码/代码：
股东名称(签字或盖章)：
股东身份证号/注册号：
持股数量：
议题：关于更换会计师事务所的议案
( )同意 ( )不同意 ( )弃权
2008 年 月 日
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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