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汇 集３：2008年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2008-04-18 09:38 |
广州汇集实业股份有限公司二OO 八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州汇集实业股份有限公司二OO 八年第一次临时股东大会于2008 年4 月15 日(星期二)上午10:00-12:00 以通讯方式召开，会议由董事长张汉波主持，与会股东1 人，代表股份57,565,766 股，占总股份43.3108%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以通讯形式记名投票表决，表决结果如下：
审议通过《关于计算预计负债的议案》，57,565,766 股同意，占到会股东所代表股份的100 %，0 股弃权，0 股反对。
由于本次股东大会只有一名股东代表参加，故议案表决结果和到会股东情况统计改由一名监事、出席会议的股东代表和一名本公司高管人员(财务总监刘金生先生)参加清点。
本次股东大会经广大律师事务所朱玉明律师出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
备查文件：临时股东大会决议、临时股东大会表决结果、表决票、法律意见书
广州汇集实业股份有限公司
二OO 八年四月十五日
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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