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汇 集３：第四届第二十三次董事会会议决议公告 |
| 2008-04-25 14:34 |
广州汇集实业股份有限公司第四届第二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州汇集实业股份有限公司第四届第二十三次董事会会议于2008 年4 月22 日(星期二)在本公司会议室召开,会议应到董事5 人, 实到4 人，李建平董事委托刘金生董事代为出席会议及行使表决权。全体监事、财务总监列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:
一、以五票同意，审议通过公司2007 年度财务决算报告；
二、以五票同意，审议通过公司2007 年度董事会工作报告；
三、以五票同意，审议通过董事会对羊城会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明；
四、以五票同意，审议通过2007 年度报告；
五、以五票同意，审议通过关于续聘羊城会计师事务所的议案：
以上第一、二、三、四、五项议案尚须提交二00 七年度股东大会审议。
六、决定于2008 年6 月26 日上午10：00 时召开二00 七年度股东大会。
广州汇集实业股份有限公司
董 事 会
二OO 八年四月二十二日
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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